山東景芝酒業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2020年度股東大會的會議通知

2021-8-2

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各位股東：

根據(jù)《公司法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)山東景芝酒業(yè)股份有限公司七屆四次董事會提議，茲定于2021年8月23日上午10：00在裕景大酒店（山東省濰坊市安丘市新安路與市北外環(huán)路交匯處西北角）召開山東景芝酒業(yè)股份有限公司2020年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議召集人：公司董事會

二、會議時間：2021年8月23日（星期一）上午10:00

三、會議地點：裕景大酒店一樓文道多功能廳會議室（山東省濰坊市安丘市新安路與市北外環(huán)路交匯處西北角）

四、會議召開方式：現(xiàn)場召開

五、會議出席人員：

1、公司全體股東（或股東代表）

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

六、會議審議事項：

1、審議《2020年度董事會工作報告》

2、審議《2020年度監(jiān)事會工作報告》

3、審議《2020年度總經(jīng)理工作報告》

4、審議《關(guān)于2020年度財務(wù)決算和2021年度財務(wù)預(yù)算的報告》

5、審議《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的報告》

6、審議《關(guān)于聚焦白酒主業(yè)，優(yōu)化白酒資產(chǎn)結(jié)構(gòu)實施意見的議案》

7、審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

8、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

七、注意事項

1、全體股東均有權(quán)出席本次會議，食宿及交通費自理。股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是公司股東。

2、請各位股東在收到該通知后，將填寫完畢且簽字蓋章的《通知回執(zhí)》（見本通知附件一）派專人或以傳真、郵件形式發(fā)至我公司，并請盡快確定參加會議的股東代表和其他參會人員名單，若非由股東（自然人）或股東（法人）的法定代表人參會則應(yīng)將授權(quán)參會人員的《授權(quán)委托書》（樣本格式見本通知附件二）一起派專人或以傳真、郵件形式發(fā)至我公司，以便會議組織和會務(wù)安排。（附件公司網(wǎng)站下載）

3、報到時間及登記方式。

（1）出席會議的各股東、股東代表請于會議召開當(dāng)日上午9:30開始到會場辦理登記手續(xù)。

（2）股東是自然人的，需持其持有公司股份的證明憑證與本人身份證原件及復(fù)印件。自然人股東持有公司股份的證明憑證如下之一：

①山東景芝酒業(yè)股份有限公司股權(quán)證

②股票（權(quán)證）托管卡

③山東企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易所產(chǎn)權(quán)證賬戶及股份托管回執(zhí)

④山東產(chǎn)權(quán)登記有限責(zé)任公司出具的景芝酒業(yè)股權(quán)確認(rèn)書

⑤山東產(chǎn)權(quán)登記有限責(zé)任公司出具的賬戶卡及景芝酒業(yè)股權(quán)確認(rèn)回單

（3）股東是法人的，需持法人股東持有公司股份的證明憑證與企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件，出席的法人股東如為法定代表人，需持本人身份證原件及復(fù)印件以及能證明其為法定代表人的文件；如為其他人員，需持本人身份證原件及復(fù)印件以及股東（法人）依法出具的書面《授權(quán)委托書》原件。法人股東持有公司股份的證明憑證如下：

①山東景芝酒業(yè)股份有限公司股權(quán)證

②股票（權(quán)證）托管卡

4、請各位股東（或股東代表）按照會議報到時間及地點辦理簽到手續(xù)，并領(lǐng)取會議文件。

八、聯(lián)系方式

公司網(wǎng)址：www.jingyangchun.com

聯(lián)系人：王鳳輝、李世斌

電話：0536-8025157；0536-8025186

傳真：0536-8025002；郵箱：[email protected]

特此通知。

山東景芝酒業(yè)股份有限公司

2021年8月1日

通知附件一二.doc

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